RAIUR NEWS. छत्तीसगढ़ में महादेव सट्टा एप से जुड़े लोगों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) कड़ा एक्शन ले रही है। इसी मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला केस में ED ने कोलकाता में छापा मारकर एक ब्रोकर को गिरफ्तार किया है। उसके खाते में जमा 88 करोड़ रुपए फ्रीज कर लिए गए हैं। ब्रोकर के खाते में हवाला के माध्यम से सट्टे का पैसा आता था। सट्‌टे के पैसों को वाइट मनी में बदलने के लिए वह शेयर मार्केट में निवेश करता था। उसके बाद मुनाफे में हिस्सा लेता था। शनिवार को आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने पूछताछ के लिए कोर्ट से रिमांड मांगी। 28 जनवरी तक आरोपी को ईडी की कस्टडी दी गई है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोलकाता निवासी संदीप फोगाल शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का काम करता है। ब्रोकर संदीप के बारे में क्लू जेल में बंद गोविंद केडिया के बारे में जांच के दौरान मिला। उसके बाद से ईडी उसकी तलाश कर रही थी। उसका लोकेशन मिलने के बाद छापे मारकर उसे गिरफ्तार किया गया। ईडी को जानकारी मिली है उसके अनुसार संदीप को सट्‌टे की काली कमाई को वैध करने की जिम्मेदारी मिली थी। इसके लिए वह काली कमाई को शेयर मार्केट में निवेश करता था।

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शेयर मार्केट में निवेश के बाद जो मुनाफा होता था वह वैध कमाई हो जाता था। संदीप का सट्‌टे के केस में पहले पकड़े गए आरोपियों से भी लिंक है। दरअसल, महादेव सट्टे की जांच के दौरान ईडी पं. बंगाल से नितिन टिबडेवाल, गिरीश तलरेजा, सुरेश चोखानी को गिरफ्तार कर चुकी है। सभी आरोपी रायपुर जेल में बंद है। ईडी की ओर से जो केस बनाया गया है उसके अनुसार तीनों आरोपी सट्‌टे के पैसों को शेयर मार्केट में निवेश करते थे। इन तीनों के पास भी अलग-अलग माध्यम से पैसा आता था।

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ईडी अभी संदीप मोदी, कमल किशोर और प्रशांत बागरी की भूमिका की जांच कर रही है। ये तीनों भी नितिन और गिरीश के ग्रुप के हैं। बता दें कि आरोपी हरिशंकर टिबरेवाल ने पार्टनशिप में 429 करोड़ रुपए का निवेश विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) से किया हैं। जिन कंपनी में उसने पैसा निवेश किया है। वह छोटी और मंझोली कंपनियां हैं। इन कंपनियों के शेयर की ज्यादा कीमत नहीं है और मुनाफा भी ज्यादा नहीं मिलता है। इसके बाद भी आरोपी ने इन कंपनियों में पैसा लगाया है। आरोपी ने शेयर मार्केट में फर्जी निवेश दिखाने के लिए भी कई शैल कंपनियां भी खोली है। उनमें फर्जी निवेश दिखाया है।

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इस मामले में इतने करोड़ की संपत्ति कुर्क

महादेव सट्टा केस में अब तक गिरफ्तार आरोपियों की करीब 387.99 करोड़ की संपत्ति को ईडी कुर्क करने की कार्रवाई करवा चुकी है। इसके अलावा प्रमोटर और इससे जुड़े लोग, वेबसाइट पैनल ऑपरेटर, प्रमोटर्स और उनके सहयोगियों की 2295.61 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। ईडी के जानकारों के अनुसार ब्रोकर संदीप की संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। उसकी संपत्ति को भी कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।